21/11/2023
Fausses factures et voitures à crédit : huit personnes jugées à Bobigny
Par AFP
Des gérants prête-noms, des fausses factures, des voitures achetées à crédit et un pactole de plus d'un million d'euros : le procès de huit personnes jugées pour une vaste escroquerie s'est ouvert lundi à Bobigny.
Six hommes et deux femmes âgés de 42 à 62 ans comparaissent devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, blanchiment ou recel en bande organisée pour des faits survenus entre 2013 et 2014.
Plus d'une vingtaine de sociétés se sont constituées parties civiles.
Deux hommes sont considérés comme les cerveaux de cette arnaque : Eric Robic, le conducteur qui avait mortellement renversé l'Israélienne Lee Zeitouni à Tel-Aviv en 2011 avant de prendre la fuite, et son passager Claude Khayat. L'affaire avait créé un imbroglio diplomatique. Les deux prévenus n'en sont pas à leur coup d'essai, ils ont déjà été condamnés pour une escroquerie à la TVA.
Les protagonistes de cette affaire, qui ont des professions variées (commercial, comptable, professeur de sport, directeur financier, architecte d'intérieur ou analyste), ont reconnu à des degrés divers leur participation à l'escroquerie au cours de l'enquête. Une centaine de victimes ont été dénombrées.
L'arnaque consistait à acheter des voitures à crédit via des sociétés écrans et de faux bilans comptables. Les véhicules étaient revendus à des prix défiant toute concurrence à des garages peu scrupuleux. L'argent était ensuite transféré en Pologne, Chine ou Israël. Les fonds étaient ensuite rendus aux malfaiteurs en cash moyennant, quelques commissions versées à des intermédiaires.
L'escroquerie a ensuite été dupliquée sur une fraude de faux site internet destiné à des artisans repérés sur les pages jaunes. En plus d'une visibilité sur le web, la mise à disposition d'un portefeuille clients leur était proposée pour 5.000 euros.
Les contrats ne seront jamais honorés, et une cinquantaine d'entreprises seront délestés pour un préjudice estimé à plus de 200.000 euros.